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半月谈丨靠网赌致富?别做梦了
时间:2023-08-01 10:38:29

靠网赌致富?别做梦了

半月谈记者 黎昌政 宋立崑

2022年12月,一架国际航班在广州白云机场落地,湖北沙洋警方几名民警架着“7·28”网络赌博大案3名犯罪嫌疑人,走出舱门。至此,这一涉案资金流水超过4000亿元的网络赌博案件侦办告一段落。


(相关资料图)

5万人次参赌,流水超过4000亿元

2021年7月,一对叔侄跑到湖北省沙洋县公安局纪山派出所报案,侄儿熊某在一款手机棋牌游戏app中输掉20余万元。民警怀疑受害者掉入网络赌博圈套,立即将此事上报并立案侦查。

民警调查发现,该棋牌游戏app是一个在线赌博平台,参赌人员超5万人次,涉及全国17个省份,平台组织者和网络服务器均在境外。

据调查,境内多地有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。犯罪嫌疑人交代,参赌人员使用的“游戏豆”,全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚某国的境外犯罪嫌疑人购买,跨境交易都用虚拟货币结算。

2021年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡和银行卡200张,涉案流水超4000亿元。

专案组通过国际司法协作冻结价值10多亿元虚拟货币钱包地址。2022年10月,人民法院作出判决,依法没收部分冻结的虚拟货币,该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。案件侦办以来,公安机关陆续摧毁14个相关犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人130余名。

“顺藤摸瓜”,资金链串起赌博网络

民警通过梳理涉案资金流发现,该跨境网络赌博平台背后隐藏着一个组织严密的庞大犯罪组织,共分为5大层级和16个小层级。参赌人员向“零售商”购买“游戏豆”,“零售商”再向“批发商”“进货”,代理商则通过虚拟货币向国外“进货”,各层级通过差价赚取利润。

调查发现,本案涉案金额巨大、人数多,嫌疑人具有地域、家族聚集特点。顺着线索,民警判定该组织在国内发源于东南沿海某省。由于跨境网络赌博犯罪成本低、收益大,犯罪嫌疑人“发家致富”后,村里人纷纷投靠,甚至跟随嫌疑人出境“淘金”。为逃避打击,一些人甚至不惜花重金加入外国籍。

收网后,犯罪嫌疑人很快交代境外庄家所在地,民警立即组织跨国专班,继续到境外追赃追逃。专班调查发现,该跨境网络赌博组织借助当地某知名企业的账户洗钱。追逃期间,不时有人向犯罪分子通风报信,导致民警常常扑空,有时甚至遭受非法武装分子跟踪围堵。专案组经过努力工作,将3名中国籍犯罪嫌疑人抓捕归案。

切莫相信邪路“生财”

“这个网络赌博平台有系统控制,先让新人尝尝甜头,让你欲罢不能,再通过算法控制让他们赔钱。”专案组成员、沙洋县公安局网安大队教导员杨威说。

专案组民警告诉半月谈记者,网络赌博组织者会先用弹窗广告和小礼包引诱赌客尝试,再用各种折扣诱导充值,客服人员随时接收信息反馈,不断根据顾客要求更新玩法,使人一步步沉迷其中。

赵某两人均是福建霞浦人,两人出资成立专门“工作室”,做充值代理,一年多时间,获利60万元,两人均以开设赌场罪,被判处有期徒刑3年4个月。邱某父子、陈某,在国外从事网络赌博组织、服务等相关工作,包吃包住,月薪数以万计,已被警方抓捕回国,即将面临法律制裁。

“网络世界绝非法外之地,千万别相信赌博能挣钱。” 沙洋县副县长、公安局局长郑代平说,公安机关也将优化警务力量配置,提升“诈、赌”应对能力。

(刊于《半月谈》2023年第8期)

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